公告日期：2026-04-24

证券代码：874596 证券简称：牛牌机电 主办券商：国泰海通
江苏牛牌机械电子股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏牛牌机械电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王国俊、顾平在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事个人基本情况

王国俊，男，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。2014 年 7 月至今，历任南京大学工程管理学院讲师、副教授、教授；
2024 年 10 月至今，任无锡农村商业银行股份有限公司独立董事。2025 年 3 月至
今，任江苏牛牌机械电子股份有限公司独立董事。

顾平，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1983 年 8 月至 1989 年 9 月，任北京毛纺织厂科员、副科长；1989 年 9 月至 1993
年 8 月，任纺织工业部技术装备司干部；1993 年 8 月至 2001 年 3 月，任中国国
际贸促会纺织行业分会干部； 2001 年 3 月至 2006 年 3 月，任杭州东夏纺机有
限公司副总经理；2006 年 3 至 2013 年 3 月，任中国纺织机械器材工业协会市场
部主任、副秘书长；2013 年 3 月至 2014 年 3 月，任中国纺织机械器材工业协会
副理事长；2014 年 3 月至 2019 年 4 月，任中国纺织机械协会副会长；2019 年 4
月至今，任中国纺织机械协会会长。2025 年 3 月 4 日至 2026 年 2 月 26 日，任
江苏牛牌机械电子股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议、4次股东会会议。独立董事王国俊、顾平会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王国俊 4 4 0 0 否 3

顾平 4 4 0 0 否 3

2025 年度独立董事王国俊、顾平已按规定在董事会审计委员会中认真履职。三、 发表独立意见情况

独立董事王国俊、顾平对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 4 第一届董事会 1、《关于 2024 年度利润分配的议 同意

月 24 日 第九次会议 案》

2、《关于续聘 2025 年度会计师事

务所的议案》

……
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