公告日期：2024-08-16

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司
（山东省烟台市莱阳市龙门西路 057 号）

关于莱阳市昌誉密封科技股份有限公司
股票公开转让并挂牌申请文件的

审核问询函的回复

主办券商

（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

二〇二四年八月

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司（以下简称“公司”、“昌誉股份”）及国投证券股份有限公司（以下简称“主办券商”、“国投证券”）于 2024 年 7月 1 日收到《关于莱阳市昌誉密封科技股份有限公司股票公开转让并挂牌申请文件的审核问询函》（以下简称“审核问询函”）。根据审核问询函的要求，主办券商、北京德和衡（上海）律师事务所（以下简称“律师事务所”）和天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）及时进行补充调查，对推荐挂牌相关的申请文件进行了补充和修改，公司也对相关情况进行了补充披露。

如无特殊说明，本回复中所采用的简称或释义与《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》（以下简称“公开转让说明书”）中的释义一致。涉及公开转让说明书补充披露或修改的内容已在公开转让说明书中以楷体加粗方式列示。

本反馈意见回复的字体说明如下：

审核问询函所列问题 黑体

对问题的回复 宋体（不加粗）

回复中所列问题 宋体（加粗）

涉及修改公开转让说明书等申请文件的内容 楷体、加粗

说明：本反馈意见回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

目录

目录...... 2
问题 1 关于业务合规性 ...... 3
问题 2 关于历史沿革 ...... 47
问题 3 关于同业竞争 ...... 89
问题 4 关于业绩波动 ...... 95
问题 5 关于营业收入 ......113
问题 6 关于应收款项 ...... 131
问题 7 关于营业成本及毛利率 ...... 147
问题 8 关于固定资产及在建工程 ...... 184
问题 9 关于存货 ...... 202
问题 10 关于其他事项 ...... 222

问题 1 关于业务合规性

根据申报文件：（1）公司主营业务为车用橡胶密封件及新能源汽车电气连接组件产品的研发、生产和销售，属于 C29 橡胶和塑料制品业。（2）公司部分排污资质未完整覆盖报告期。（3）公司 2023 年劳务派遣人员数量曾出现超过公司用工总量的 10.00%的情况。

请公司补充说明：（1）关于生产经营。①公司（含子公司，下同）的生产经营是否符合国家产业政策，生产经营是否纳入相应产业规划布局，生产经营是否属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的限制类、淘汰类产业，是否属于落后产能，请按照业务或产品进行分类说明；②公司生产的产品是否属于《“高污染、高环境风险”产品名录》中规定的高污染、高环境风险产品；如公司生产的产品涉及名录中的高污染、高环境风险产品，请说明相关产品所产生的收入及占公司主营业务收入的比例，是否为公司生产的主要产品；如公司生产名录中的相关产品，请明确未来压降计划；③公司是否存在大气污染防治重点区域内的耗煤项目；依据《大气污染防治法》第九十条，国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的，应当实行煤炭的等量或者减量替代。公司是否履行应履行的煤炭等量或减量替代要求；④公司已建、在建项目是否位于各地城市人民政府根据《高污染燃料目录》划定的高污染燃料禁燃区内，如是，是否在禁燃区内燃用相应类别的高污染燃料，是否已完成整改，是否受到行政处罚，是否构成重大违法行为。（2）关于环保事项。①公司现有工程是否符合环境影响评价文件要求，是否落实污染物总量削减替代要求；公司的已建、在建项目是否需履行主管部门审批、核准、备案等程序及履行情况；②公司是否按规定及时取得排污许可证，固定污染源排污登记回执、城镇污水排入排水管网许可证未覆盖报告期的原因及合法合规性，是否存在未取得固定污染源排污登记回执、排污许可证或者超越排污许可证范围排放污染物等情况，是否违反《排污许可管理条例》第三十三条的规定，公司是否受到环境保护方面的行政处罚或存在被处罚的风险，是否已完成整改，是否构成重大违法行为；③……
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