公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-012

证券代码：874597 证券简称：昌誉股份 主办券商：国投证券
莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日 以微信方式发出

5.会议主持人：丁鹏
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》
1.议案内容：

审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及公司 2024 年年
度报告，本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统披露的《2024 年年度报告及其摘要》。

公告编号：2025-012

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

对《2024 年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议〈2024 年度权益分派预案〉的议案》
1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司累计未分配利润为 82,371,193.82 元。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力及整体财务情况，结合公司未来的发展前景和战略规划等因素，为进一步增强公司的综合竞争力，同时兼顾投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，在保证公司正常经营发展的前提下，董事会拟定如下权益分派预案：以 2024 年度末总股本 4861.5126 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-012

对《2024 年度监事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议〈2025 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

对《2025 年度财务预算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

对《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。