公告日期：2026-03-26

证券代码：874597 证券简称：昌誉股份 主办券商：国投证券
莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 19 日以微信方式发出
5.会议主持人：杜胜

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交
所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 16,205,042 股。公开发行后,公众股东持股数量不低于本次发行上市后公司总股本的 25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的 15%，即不超过 2,430,756 股（含本数）。包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 1,863.5798 万股（含本数）。最终发行数量以北交所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册的数量为准。（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。
（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

本次募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定 及公司业务发展需要，用于以下项目：

序 项目名称 实施主体 投资总额 拟使用募集资金
号 （万元） （万元）

1 橡胶密封件生产加工项目 昌誉股份 29,395.16 25,000.00

2 研发中心建设项目 昌誉股份 6,617.00 6,000.00

合计 - 36,012.16 31,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度以自筹资金预 先投入，待募集资金到位后按公司有关募集资金使用管理的相关规定予以置 换。若实际募集资金（扣除发行费用后）未达到上述项目计划投入金额，则资 金缺口由公司自筹解决；若本次募集资金净额（扣除发行费用后）超过计划利 用募集资金金额，公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金， 用于公司主营业务发展。
（8）发行前滚存利润的分配方案：

若公司本次发行申请获得批准并成功发行，本次发行前的滚存未分配利润 将由发行后公司新老股东按照持股比例共同享有。
（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。
（10）决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行上市完成。
（11）其他事项说明

战略配售：公司与保荐机构（主承销商）将依据相关法律法规规定视情况 确定战略配售对象和方案。

承销方式：余额包销。

最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为 ……
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