公告日期：2026-03-26

证券代码：874597 证券简称：昌誉股份 主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

公司章程（草案）

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程已经公司于2026年3月24日召开的第二届董事会第十四次会议审议
通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司章程（草案）

（北交所上市后适用）

目录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东会...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 控股股东和实际控制人 ...... 11

第三节 股东会的一般规定 ...... 12

第四节 股东会的召集 ...... 18

第五节 股东会的提案与通知 ...... 19

第六节 股东会的召开 ...... 21

第七节 股东会的表决和决议 ...... 24

第五章 董事和董事会...... 28

第一节 董事 ...... 28

第二节 董事会 ...... 32

第三节 独立董事 ...... 38

第四节 专门委员会 ...... 42

第六章 高级管理人员...... 44
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 46

第一节 财务会计制度 ...... 46

第二节 利润分配 ...... 46

第三节 内部审计 ...... 50

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 51

第八章 通知和公告...... 51

第一节 通知 ...... 51

第二节 公告 ...... 52

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 52

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 52

第二节 解散和清算 ...... 54

第十章 投资者关系管理...... 56
第十一章 修改章程...... 58
第十二章 附则...... 58
莱阳市昌誉密封科技股份有限公司章程（草案）

（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范莱阳市昌誉密封科技股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及北京证券交易所相关业务规则等法律法规、规范性文件的规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由山东莱阳市昌誉密封产品有限公司以整体变更形式发起设立；在烟台市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为：913706821697891153。

第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经北京证券交易所（以下简称“北
京证券交易所”）审核通过， 于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，向不特定合格投资者公开发行
人民币普通股【 】股，于【 】年【 】月【 】日在北京证券交易所上市，
股票简称：“昌誉股份”，股票代码：【 】。

第四条 公司注册名称：

中文全称：莱阳市昌誉密封科技股份有限公司。

英文全称：Laiyang Changyu Sealing Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：山东省烟台市莱阳市龙门西路 057 号，邮政编码：265200。
第六条 公司注册资本为人民币 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 ……
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