公告日期：2024-09-06

东莞市三奕电子科技股份有限公司

设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员确认意见

东莞市三奕电子科技股份有限公司（以下简称“三奕科技或“公司”）系由东莞市三奕电子科技有限公司（以下简称“三奕有限”）依照有关法律法规的规定整体变更设立的股份有限公司，截至本确认意见签署日，公司注册资本为3,355.04 万元。现将公司成立以来股本演变情况汇报如下（除标注的特殊含义外，其余释义与公开转让说明书保持一致）：
一、股本演变情况概览

公司前身为 2016 年 4 月成立的三奕有限。2023 年 12 月，三奕有限整体变
更设立为股份公司。自三奕有限成立以来，公司股本演变情况简要列示如下：

二、股本演变具体情况

（一）有限公司阶段

1、2016 年 4 月，三奕有限设立

2016 年 1 月 21 日，东莞艾德嘉、飞达荣、台湾山奕、吕沛勋、苏逸贤签署
《合资企业东莞市三奕电子科技有限公司章程》。

2016 年 3 月 15 日，东莞市工商行政管理局核发《企业名称预先核准通知书》
（粤莞外名称预核[2016]第 1600117003 号），同意预先核准企业名称为“东莞 市三奕电子科技有限公司”。

2016 年 4 月 1 日，东莞市商务局出具了《关于同意设立东莞市三奕电子科
技有限公司的批复》（东商务资[2016]419 号）同意东莞艾德嘉、飞达荣、台湾 山奕、吕沛勋、苏逸贤共同出资设立三奕有限，公司注册资本为人民币 1,100 万
元。其中，东莞艾德嘉出资 385 万元，全部以人民币出资；飞达荣出资 275 万元，
全部以人民币出资；台湾山奕出资 209 万元，全部以等值的外汇货币出资；吕沛
勋出资 165 万元，全部以等值的外汇货币出资；苏逸贤出资 66 万元，全部以等
值的外汇货币出资。

2016 年 4 月 6 日，广东省人民政府出具《中华人民共和国台港澳侨投资企
业批准证书》（商外资粤东合资证字[2016]0012 号），批准东莞艾德嘉、飞达荣、 台湾山奕、吕沛勋、苏逸贤投资设立三奕有限。

2016 年 4 月 16 日，有限公司取得东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》。
有限公司设立时，股东出资情况如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 出资形式

1 东莞艾德嘉 385.00 35.00 货币

2 飞达荣 275.00 25.00 货币

3 台湾山奕 209.00 19.00 货币

4 吕沛勋 165.00 15.00 货币

5 苏逸贤 66.00 6.00 货币

合计 1,100.00 100.00 -

2021 年 12 月 17 日，容诚会计师出具了编号为容诚验字[2021]510Z0021 号
的《验资报告》，经审验，截至 2021 年 8 月 16 日，三奕有限已收到全体股东以
货币方式缴纳的注册资本合计人民币 1,100 万元。

2、2021 年 8 月，第一次股权转让

2021 年 7 月 16 日，公司召开股东会，审议通过公司股东东莞艾德嘉将持有
公司 35%的股权（对应注册资本 385.00 万元）转让给广东天磊，其他股东放弃 优先购买权。同日，东莞艾德嘉与广东天磊签订了《股东转让出资协议》。本次 股权转让系公司实际控制人对其控制企业的定位调整，实际控制人将其所控制的 公司股权由其控制的企业东莞艾德嘉持股调整为其控制的企业广东天磊持股，本 次股权转让对价为 1.00 元/注册资本。

2021 年 8 月 24 日，东莞市市场监督管理局核准了公司上述事项的工商变更
登记。本次转让完成后，公司的股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 出资形式

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