公告日期：2025-01-21

证券代码：874598 证券简称：三奕科技 主办券商：东莞证券
东莞市三奕电子科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

东莞市三奕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）一直秉持创新驱动的发展理念，积极探索新兴技术领域的投资机会。随着科技的飞速发展，AI 智能技术已成为推动各行业变革与创新的核心力量。公司拟投资设立控股子公司，名称暂定为：东莞市涯觅人工智能科技有限公司（以下简称“AI 智能科技公司”或“目标公司”），注册资本设定为 500 万元人民币。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定，“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次对外投资新设控股子公司，不构成重大资产重组
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 20 日召开第一届董事会第七次会议审议通过了《关于投
资成立 AI 智能科技公司的议案》，议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃
权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本次对外投资在董事会审批权
限内，无需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的目标公司需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，具体名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域

近年来，AI 技术取得了突破性进展，广泛应用于医疗、金融、交通、教育等诸多领域。从智能语音助手到自动驾驶汽车，从精准医疗诊断到智能供应链管理，AI 正以前所未有的速度改变着人们的生活和工作方式。据市场研究机构预测，未来几年全球 AI 市场规模将持续高速增长，AI 相关技术与产品的需求将呈现爆发式增长态势。
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：柯南（广东横琴）智能科技有限公司

住所：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 20 栋 105、106 室

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 20 栋 105、106 室

注册资本：5,000,000

主营业务：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；电子产品销售；信息技术咨询服务；互联网数据服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工
智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：李洪星

控股股东：珠海未来引擎企业管理合伙企业（有限合伙）

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：东莞市涯觅人工智能科技有限公司

注册地址：广东省东莞市南城街道科创路 96 号联科创研中心 8 栋 602 室
主营业务：一般项目：人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；工业互联网数据服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨……
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