公告日期：2025-03-04

公告编号：2025-007

证券代码：874598 证券简称：三奕科技 主办券商：东莞证券
东莞市三奕电子科技股份有限公司

对外投资设立香港子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据东莞市三奕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，为应对国际市场竞争格局变化、拓展海外业务布局、优化资源配置并提升国际化经营能力，公司拟在中国香港特别行政区投资设立全资子公司（以下简称“香港子公司”），注册资本 10 万美元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定，“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次对外投资新设全资子公司，不构成重大资产重组
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 4 日召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于对

公告编号：2025-007

外投资设立香港子公司的议案》，议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的香港子公司需报中国香港公司注册处办理登记注册手续，具体名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1．名称：香港艾德嘉科技有限公司（实际以中国香港公司注册处核定为准）。
2．注册资本：10 万美元。

3．注册地址：香港九龙观塘兴业街 23 号宝业大厦 10 字楼 1006 室（实际以香港
公司注册处核定为准）。
4．主营业务：五金、塑胶、电子、玩具、服装箱包产品与组件的进出口贸易（实际以香港公司注册处核定为准）。
5．投资人的投资规模、方式和持股比例（单位：美元）：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

公告编号：2025-007

东莞市三奕电

子科技股份有 货币 100,000 100% 0
限公司
1. 增资情况说明

公司以货币出资 10 万美元，占香港子公司股权的 100%。

2. 投资标的的经营和财务情况

因为是新设立公司，暂无经营和财务情况
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及签署对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

随着全球形势的不断变化，市场竞争激烈，但是市场的需求也在不断变化，公司需要抓住机遇，迎接挑战。中国香港作为连接中国内地与世界的桥梁，能够帮助公司更好地把握这些市场机遇，实现业……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。