公告日期：2025-04-28

证券代码：874598 证券简称：三奕科技 主办券商：东莞证券
东莞市三奕电子科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 汪谦益

6.会议列席人员：董事会秘书 袁子寒

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度公司财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
出具了标准无保留意见的审计报告，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并的
财务状况以及 2024 年度合并的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为了公司的长久发展并结合公司2025 年度的经营计划、实际业务情况，公司 2024 年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增资本，公司留存的未分配利润将用于未来的业务发展及以后年度的分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算方案是根据 2023、2024 年度实际经营业绩和公司
2025 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》公告编号:2025-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责开展各项工作并做出工作报告进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年公司管理团队在董事会领导下,本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律、法规的要求， 勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会决议并做出工作报告进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.……
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