公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-042

证券代码：874598 证券简称：三奕科技 主办券商：东莞证券
东莞市三奕电子科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 汪谦益

6.会议列席人员：董事会秘书 袁子寒

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《东莞市三奕电子科技股份有限公司豁免披露审核程序管理制度》1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn)披露的《东莞市三奕电子科技股份有限公司豁免披露

公告编号：2025-042

审核程序管理制度》(公告编号：2025-043)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《东莞市三奕电子科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

东莞市三奕电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。