公告日期：2025-04-02

证券代码：874599 证券简称：宏瑞股份 主办券商：中金公司
广东宏瑞能源科技股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

广东宏瑞能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 5 月
27 日、2024 年 6 月 11 日召开了第一届董事会第十一次会议及 2024 年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东宏瑞能源科技股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范广东宏瑞能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组
织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非 上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 及《广东宏瑞能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”或“公司 章程”）的相关规定，并参照相关法律、法规和规范性文件，制定本规则。

第二条 公司召开股东大会时适用本规则。

第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、高管人员、股东大会的
有关工作人员、列席股东大会的其他人员具有约束力。

第四条 公司应当严格遵守法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第二章 股东大会的职权

第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）审议批准公司的利润分配政策和长期回报规划的修改或变更；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（九）对发行公司债券作出决议；

（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十一）修改公司章程；

（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十三）审议批准公司章程第三十五条规定的担保事项；

（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 50%的事项；

（十五）审议批准变更募集资金用途事项；

（十六）审议股权激励计划；

（十七）审议批准公司发生的以下交易事项：

1.公司发生的购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买或者出售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）、提供财务资助、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产（单纯受赠现金资产除外）、债权或者债务重组（单纯获得债务减免除外）、转让或者受让研究与开发项目、签订许可使用协议、放弃权利等（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等相关交易（除提供担保外），达到如下标准之一的，除应当经董事会审议通过外，还应当提交股东大会审议：

（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；
（2）交易涉及的资产净额或成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产绝对值的 50%以上，且绝对金额超过 1,500 万元；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

上述交易中，若交易标的为公司股权，且购买或者出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权所对应的公司的相关指标作为计算基础。前述股权交易未导致合并报表范围发生变更的，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标。

公司提供财务资助，应当以发生额作为成交金额，按照连续十二个月累计计算的原则，适用本条第一款第（十七）项。公司连续十二个月滚动发生委托理财的，……
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