公告日期：2025-04-07

证券代码：874599 证券简称：宏瑞股份 主办券商：中金公司
广东宏瑞能源科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：广东宏瑞能源科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马青华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数222,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增银行综合授信暨关联担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于新增银行综合 授信额度暨关联交易公告》。（公告编号：2025-010）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东惠州市百利宏化工集团有限公司、惠 州市百利宏控股有限公司回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事、监事换届公 告》。（公告编号：2025-008）

（2）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事、监事换届公 告》。（公告编号：2025-008）
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 选举朱婉宁女士 222,660,000 100% 是

为公司第二届董

事会非独立董事

1.2 选举马青华先生 222,660,000 100% 是

为公司第二届董

事会非独立董事

1.3 选举郑子豪先生 222,660,000 100% 是

为公司第二届董

事会非独立董事

1.4 选举文革先生为 222,660,000 100% 是

公司第二届董事

会非独立董事

1.5 选举何文旭先生 222,660,000 100% 是

为公司第二届董

事会非独立董事

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

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