公告日期：2025-04-07

公告编号：2025-032

证券代码：874599 证券简称：宏瑞股份 主办券商：中金公司
广东宏瑞能源科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：广东宏瑞能源科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：马青华

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事长、高级管理 人员、职工代表监事、监事会主席、审计部负责人换届公告》。（公告编号：2025- 035）

公告编号：2025-032

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周红军、张喜斌、米哲对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于第二届董事会 专门委员会换届的公告》。（公告编号：2025-034）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事长、高级管理 人员、职工代表监事、监事会主席、审计部负责人换届公告》。（公告编号：2025- 035）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周红军、张喜斌、米哲对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事长、高级管理

公告编号：2025-032

人员、职工代表监事、监事会主席、审计部负责人换届公告》。（公告编号：2025- 035）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周红军、张喜斌、米哲对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事长、高级管理 人员、职工代表监事、监事会主席、审计部负责人换届公告》。（公告编号：2025- 035）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周红军、张喜斌、米哲对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系……
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