公告日期：2025-04-25

证券代码：874599 证券简称：宏瑞股份 主办券商：中金公司
广东宏瑞能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874599 宏瑞股份 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所律师进行见证。
（七）会议地点

广东宏瑞能源科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2024 年
年度报告》（公告编号：2025-037）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025- 038）
（二）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》及公司 2024 年度财务情况，公司做出 2024 年度财务决
算报告。
（三）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》及发展战略及市场、业务拓展计划，在充分考虑公司各 项现实基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，公司做出 2025 年度财务预算报告。
（四）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及公司的实际经营情况，公司董事会对 2024 年度的工
作进行了回顾与总结。

独立董事 2024 年度述职报告内容详见公司在全国中小企业股份转让系统
官网上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号： 2024-048）。
（五）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据 2024 年度总体经营情况及监事会日常工作情况，以及 2025 年
度监事会的工作计划做出工作报告。
（六）审议《关于 2025 年度董监高薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，公司制定 了董监高薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为惠州市百利宏化工集团有限公司、惠州市百利宏控股有限公司、惠州市达意投资服务合伙企业（有限合伙）、惠州市达成投资服务合伙企业（有限合伙）、惠州市达和投资服务合伙企业（有限合伙）、惠州市达安投资服务合伙企业（有限合伙）回避表决。
（七）审议《关于为子公司提供担保额度的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《担保的公 告》（公告编号：2025-042）
（八）审议《关于预计 2025 年度向银行等金融机构申请授信暨关联担保的议案》
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《预计 2025
年度向银行等金融机构申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2025-043）
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为惠州市百利宏化工集团有限公司、惠州市百利宏控股有限公司。
（九）审议《关于预计 2025 年度关联交易的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《预计 2025
年度关联交易的公告》（公告编号：2025-044）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。