
公告日期:2025-04-25
公告编号:2025-046
证券代码:874599 证券简称:宏瑞股份 主办券商:中金公司
广东宏瑞能源科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的
事前认可意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
广东宏瑞能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 23 日
召开第二届董事会第二次会议,根据《公司章程》及《公司独立董事制度》的要 求等有关规定,作为公司的独立董事,我们本着认真、严谨、负责的态度,对拟 提交公司第二届董事会第二次会议审议的相关事项进行了事前审查,发表事前认 可意见如下:
(一)《关于预计 2025 年度向银行等金融机构申请授信暨关联担保的议案》
的事前认可意见
我们认为:公司预计 2025 年度向银行等金融机构申请授信暨关联担保事项
是为满足日常生产经营所需,符合公司实际经营需求。实际控制人黄少康先生、 控股股东惠州市百利宏化工集团有限公司、持股 5%以上的股东惠州市百利宏控 股有限公司、实际控制人控制的企业惠州联宏房地产开发有限公司、惠州市百利 宏创业投资有限公司为公司本次申请授信提供无偿担保,均不存在损害公司及全 体股东利益的情形。我们一致同意该议案内容,并同意将该议案提交第二届董事 会第二次会议审议,关联董事在审议该关联交易事项时应回避表决。
(二)《关于预计 2025 年度关联交易的议案》的事前认可意见
我们认为:公司预计的 2025 年度关联交易均为公司正常生产经营所需,交
易遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理,交易决策程序 合法、合规,未损害公司及其他股东,特别是非关联股东的利益,我们同意将该
公告编号:2025-046
议案提交第二届董事会第二次会议审议,关联董事在审议该关联交易事项时应回避表决。
广东宏瑞能源科技股份有限公司
独立董事:米哲、周红军、张喜斌
2025 年 4 月 25 日
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