公告日期：2025-05-19

证券代码：874599 证券简称：宏瑞股份 主办券商：中金公司
广东宏瑞能源科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马青华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数222,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2024 年
年度报告》（公告编号：2025-037）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025- 038）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 222,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司 2024 年度财务情况，公司做出 2024 年度财务决
算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 222,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及发展战略及市场、业务拓展计划，在充分考虑公司各 项现实基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，公司做出 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 222,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司的实际经营情况，公司董事会对 2024 年度的工
作进行了回顾与总结。

独立董事 2024 年度述职报告内容详见公司在全国中小企业股份转让系统
官网上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 222,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（五）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会根据 2024 年度总体经营情况及监事会日常工作情况，以及 2025 年
度监事会的工作计划做出工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 222,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权……
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