公告日期：2025-05-23

证券代码：874599 证券简称：宏瑞股份 主办券商：中金公司
广东宏瑞能源科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护广东宏瑞能源科技股 第一条 为维护广东宏瑞能源科技股 份有限公司（以下简称“公司”）、股东 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、 和债权人的合法权益，规范公司的组 职工和债权人的合法权益，规范公司 织和行为，根据《中华人民共和国公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 民共和国证券法》（以下简称“《证券 华人民共和国证券法》（以下简称“《证 法》”）《非上市公众公司监管指引第 3 券法》”）《非上市公众公司监管指引第 号——章程必备条款》《全国中小企业 3 号——章程必备条款》《全国中小企 股份转让系统挂牌公司治理规则》《全 业股份转让系统挂牌公司治理规则》 国中小企业股份转让系统业务挂牌公 《全国中小企业股份转让系统业务挂 司信息披露规则》和其他有关规定，制 牌公司信息披露规则》和其他有关规
订本章程。 定，制订本章程。

第三条 公司名称：广东宏瑞能源科 第三条 公司名称：广东宏瑞能源科
技股份有限公司 技股份有限公司

英文名称：Guangdong Hongrui Energy 英文名称：Guangdong Homrui Energy
Technology Co., LTD Technology Co., LTD

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 本章程自生效之日起，即成为 第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 事、监事、高级管理人员具有法律约束
力。 力。公司、股东、董事、监事、高级管
理人员之间涉及章程规定的纠纷，应
当先行通过协商解决。协商不成的，应
当提交公司住所地法院通过诉讼方式
解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总 指公司的总经理、副总经理、财务总监
监、董事会秘书。 （即财务负责人）、董事会秘书

第十三条 公司的股份采取股票的形 第十三条公司的股份采取股票的形式。公司同种类的每一股份具有同等 式，公司股票均为普通股。公司同种类权利。公司股票在全国中小企业股份 的每一股份具有同等权利。公司股票转让系统挂牌并公开转让后，公司股 在全国中小企业股份转让系统挂牌并票将在中国证券登记结算有限责任公 公开转让后，公司股票将在中国证券司集中存管。公司根据依法确定的股 登记结算有限责任公司集中存管。公权登记日在中国证券登记结算有限责 司根据依法确定的股权登记日在中国
任公司登记存管的公司记名……
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