公告日期：2025-05-23

证券代码：874599 证券简称：宏瑞股份 主办券商：中金公司
广东宏瑞能源科技股份有限公司董事会议事规则（北交所上

市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2025 年 5 月 21 日召开的第二届董事会第三次会议审议通
过，尚需提交公司股东大会审议，并于公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市后生效。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了进一步规范广东宏瑞能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、法规及《广东宏瑞能源科技股份有限公司章程》（以下简称 “公司章程”）的有关规定，制订本规则。

第二章 董事会的组成和职权

第二条 公司设董事会，对股东会负责。

第三条 董事会由 5 名以上董事组成，其中独立董事不少于三分之一且不少于
3 名（其中一名为会计专业人士），并制定《独立董事工作制度》。董事会设立审 计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。专门
委员会具体工作按照各个专门委员会工作细则执行。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书为董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第四条 董事会行使下列职权：（一）召集股东会，并向股东会报告工作；（二）
执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、银行贷款等事项；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监（财务负责人）等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十）制订公司的基本管理制度；（十一）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利、公司治理结构是否合理、有效及其他事项进行讨论、评估；（十二）制订公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章、公司章程或者股东会授予的其他职权。

第三章 董事长

第五条 公司设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第六条 董事长行使下列职权：(一)主持股东会会议和召集、主持董事会会议；
(二)督促、检查董事会决议的执行；(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券；(四)签署董事会文件和其他应由董事长签署的文件；(五)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；(六)董事会授予的其他职权。

第七条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推
举一名董事履行职务。

第四章 董事会组织机构

第八条 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东会会议和董事会会议的筹备、
文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及
公司章程的其他有关规定。董事会秘书的任职资格、职权范围、任免等事项，由董事会制定《董事会秘书工作细则》进行详细规定。

第五章 董事会会议的召集

第九条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第十条 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开 10 日
以前以书面、传真、邮件或电话通知全体董事。

第十一条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事……
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