公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-097

证券代码：874599 证券简称：宏瑞股份 主办券商：中金公司
广东宏瑞能源科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东宏瑞能源科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：马青华

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《拟申请公 司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号： 2025-100）

公告编号：2025-097

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周红军、张喜斌、米哲对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，特提请股东大会 授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

1、授权董事会批准、签署本次终止挂牌相关的文件；

2、授权董事会向全国中小企业股份转让系统提交及签收本次终止挂牌的 相关材料；

3、授权董事会在本次终止挂牌完成后，办理股份退出登记等事宜；

4、授权董事会负责拟定并实施异议股东权益保护措施；

5、授权董事会办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权期限：自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-101）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-097

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2025 年半
年度报告》（公告编号：2025-096）
2.审计委员会意见

审计委员会对相关材料进行审查后认为：公司 2025 年半年度报告编制和
审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定。真实地反映出公司 2025 年半 年度的经营管理和财务状况等事项。一致同意该议案，并同意将该议案提交董 事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周红军、张喜斌、米哲对本项议案发表了同意的独……
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