公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-101

证券代码：874599 证券简称：宏瑞股份 主办券商：中金公司
广东宏瑞能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 10：00。

公告编号：2025-101

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874599 宏瑞股份 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟申请公司股票在全国中

1 小企业股份转让系统终止挂牌的 √

议案》

《关于提请股东大会授权董事会

全权办理申请公司股票在全国中

2 √

小企业股份转让系统终止挂牌相

关事宜的议案》

议案 1：《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

公告编号：2025-101

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《拟申请公 司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号： 2025-100）

议案 2：《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，特提请股东大会 授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

1、授权董事会批准、签署本次终止挂牌相关的文件；

2、授权董事会向全国中小企业股份转让系统提交及签收本次终止挂牌的 相关材料；

3、授权董事会在本次终止挂牌完成后，办理股份退出登记等事宜；

4、授权董事会负责拟定并实施异议股东权益保护措施；

5、授权董事会办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权期限：自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
上述议案存在特别……
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