公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-103

证券代码：874599 证券简称：宏瑞股份 主办券商：中金公司
广东宏瑞能源科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马青华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数222,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-103

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《拟申请公 司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号： 2025-100）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 222,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，特提请股东大会 授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会批准、签署本次终止挂牌相关的文件；

（2）授权董事会向全国中小企业股份转让系统提交及签收本次终止挂牌 的相关材料；

（3）授权董事会在本次终止挂牌完成后，办理股份退出登记等事宜；

（4）授权董事会负责拟定并实施异议股东权益保护措施；

公告编号：2025-103

（5）授权董事会办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权期限：自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 222,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《广东宏瑞能源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

广东宏瑞能源科技股份有限公司

董事会
2025 年 9 月 11 日

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