公告日期：2025-08-15

证券代码：874600 证券简称：千岸科技 主办券商：兴业证券
深圳千岸科技股份有限公司

内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳千岸科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，
我们对公司 2025 年 6 月 30 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进
行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。本公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于公司内、外部环境及经营情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序的遵循程度降低，完全根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，将立即采取整改措施。

二、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价工作的总体情况

公司董事会授权内审部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。公司内审部根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、其他内部控制监管要求和公司规范性文件，结合公司实际，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素，对内部控制实施的有效性进行全面评价。

公司内审部负责实施内部控制评价，并编制内部控制自我评价报告定期向公司董事会或其授权人汇报内控工作开展情况。

（二）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1、纳入评价范围的主要单位包括：深圳千岸科技股份有限公司、义乌市千岸电子商务有限公司、义乌运动匠科技有限公司、Thousandshores Inc、Thousandshores Deutschland GmbH、Hisgadget online Ltd、サウザンドショアス株式会社等。

2、纳入评价范围的主要业务和具体事项如下：

1）、内部环境，包括公司治理、发展战略、人力资源、企业文化。

2）、风险评估，包括：

①外部风险：政治风险、法律与合规风险、社会文化风险、技术风险、自然环境风险、市场风险、产业风险。

②内部风险：战略风险、财务风险、运营风险、操作风险。

3）、控制活动，包括资金活动、招投标管理、资产管理、采购业务、销售业务、担保业务、业务外包、成本与费用管理、研究与开发、仓储物流管理、工程项目、财务报告、合同管理、质量控制管理、对分子公司的管控等。

4）、信息与沟通，包括外部信息的获取、处理、报告；内部信息的传递、信息对外披露。

5）、内部监督，包括内控自我评价、内部审计和反舞弊机制等。

3、公司重点关注的高风险领域主要包括：采购业务、仓储物流管理、销售费用管理、合同管理、招投标管理、质量控制管理等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（三）内部环境

1、公司治理

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，公司建立健全了由股东会、董事会、高级管理人员等组成的公司法人治理结构，制定并完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《利润分配管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》等公司治理制度，并设置了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会。公司的权力机构、决策机构、管理层、监督机构等权责明确、相互协调、相互制衡，已经形成了规范、成熟、完善的公司治理体系。

公司股东会、董事会、高级管理人员、独立董事、董事会秘书、董事会专……
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