公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-144

证券代码：874600 证券简称：千岸科技 主办券商：兴业证券
深圳千岸科技股份有限公司

第二届董事会审计委员会第十一次会议决议公告

本公司及董事会审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区南山大道 3186 号莲花广场 B 栋 1101

4.发出董事会审计委员会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面
方式发出

5.会议主持人：审计委员会主任委员吴永平

6.会议列席人员：无。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席审计委员会委员 3 人，出席和授权出席审计委员会委员 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-144

根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司经营管理情况，公司编制了《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-137）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年半年度财务报表，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年半年度财务报表进行审计，出具了审计报告。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度审计报告》（公告编号：2025-138）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度非经常性损益鉴证报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-139）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-144

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年 1-6 月内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-140）和《内部控制审计报告》（公告编号：2025-141）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳千岸科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议》

深圳千岸科技股份有限公司
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