公告日期：2026-03-17

证券代码：874600 证券简称：千岸科技 主办券商：兴业证券
深圳千岸科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳千岸科技股份有限公司章程》以及《深圳千岸科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会以现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会以现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 8 日 11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874600 千岸科技 2026 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所律师。
（八）其他应当说明的事项

会议地点：深圳市南山区南头街道马家龙社区南山大道 3186 号莲花广场 B
栋 1101 公司会议室。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报 √

告的议案

关于公司 2025 年度董事会审计委

2 √

员会工作报告的议案

关于公司独立董事 2025 年度述职

3 √

报告的议案

关于公司内部控制自我评价报告

4 √

及内部控制审计报告的议案

关于公司 2025 年度非经常性损益

5 √

鉴证报告的议案

关于公司 2025 年度财务审计报告

6 √

的议案

关于公司 2025 年度报告及摘要的

7 √

议案

关于公司 2025 年度财务决算报告

8 √

的议案

关于公司 2026 年度财务预算报告

9 √

的议案

关于续聘 2026 ……
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