公告日期：2025-04-30

证券代码：874601 证券简称：浙江亿得 主办券商：财通证券
浙江亿得新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江亿得新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规及规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议设置会场，以现场方式召开。本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 10:00-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874601 浙江亿得 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请国浩律师（上海）事务所作为见证律师。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2024 年年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2024 年度的工作情况，现
提交 2024 年度监事会工作报告
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年年度报告及年度报
告摘要予以汇报。报告内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予
以汇报。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予
以汇报。
（六）审议《关于公司 2024 年年度权益分派方案》

公司拟以应分配股数 58,246,300 股为基数（如存在库存股或未面向全体股
东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计
机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
（八）审议《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，公司制定了公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蒋志平、景根法、任益铭、杨厉锋、陈金波、绍兴上虞得盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、绍兴上虞源亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。
（九）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》
及《浙江亿得新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司独立董事向年度股东会提交《2024 年度独立董事述职报告》。
（十）审议《关于公司 2025 年……
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