公告日期：2025-08-28

证券代码：874601 证券简称：浙江亿得 主办券商：财通证券
浙江亿得新材料股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、因取消监事会，删除“第七章 监事会”，以及删除部分条款中的“监事”、“监事会”；部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护浙江亿得新材料股份有 第一条 为维护浙江亿得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 理规则》、《非上市公众公司监管指引第3 号——章程必备条款》（以下简称“《章 3 号——章程必备条款》（以下简称“《章程必备条款》”）和其他有关规定，制订 程必备条款》”）和其他有关规定，制定
本章程。 本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由浙江亿得化工有限公司以 有关规定成立的股份有限公司（以下简整体变更方式设立的股份有限公司，在 称“公司”）。
绍兴市市场监督管理局注册登记。

公司系由浙江亿得化工有限公司以整
体变更方式设立的股份有限公司，在绍
兴市市场监督管理局注册登记，取得营
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91330604729132569Y。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事
务，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的具约束力的法律文件，对公司、股东、董 有法律约束力的文件，对公司、股东、事、监事、高级管理人员具有法律约束 董事、高级管理人员具有法律约束力。力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东
可以起诉公司董事、高级管理人员，股
东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
董事和高级管理人员。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公……
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