公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-008
证券代码： 874601 证券简称： 浙江亿得 主办券商： 财通证
券
浙江亿得新材料股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 28 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区纬三路 9 号公司三楼会议室
3.会议表决方式：
√ 现场投票
□网络投票
□电子通讯投票
□其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 蒋志平
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江亿得新材料股
份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人， 持有表决权的股份总数
56,821,955 股，占公司有表决权股份总数的 97.55%。
（三） 公司董事、 高级管理人员列席股东会会议情况
公告编号： 2026-008
1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司独立董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号： 2026-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 56,821,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
翁建
全
独立董事 就任 2026-03-28 2026 年第一次临
时股东会会议
审议通过
四、 备查文件
2026 年第一次临时股东会决议
公告编号： 2026-008
浙江亿得新材料股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。