公告日期：2026-05-14

证券代码：874602 证券简称：弘昌新材 主办券商：方正承销保荐
安徽弘昌新材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司四楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖伯文
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数61,457,090 股，占公司有表决权股份总数的 98.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

3. 公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,457,090 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据 2025 年独立董事的工作进展情况进行总结汇报，并编制
独立董事述职报告。上述议案具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽弘昌新材料股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,457,090 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于审议公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。

上述议案具体内容详见公司2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽弘昌新材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《安徽弘昌新材料股份有限公司2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,457,090 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司盈利情况、可供分配利润余额情况及资金流状况，结合公司未来投资和业务发展资金支出计划，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,457,090 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份……
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