公告日期：2024-09-26

安徽弘昌新材料股份有限公司

ANHUI HONGCHANG NEW MATERIALS CO.,LTD.

（安徽省淮北市濉溪县濉溪经济开发区二期迎春路西侧,山楂路东侧,华润加气站南）
公开转让说明书

声明：本公司的公开转让的申请尚未得到中国证监会注册或全国股转公司同
意。公开转让书说明书申报稿（不具申有据报以稿公开）转让的法律效力，投资者应当

以正式公告的公开转让说明书作为投资决策的依据。

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同

意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应

当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

方正承销保荐

（北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-203 室）

2024 年 9 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

报告期内，公司产品碳纤维保温材料主要应用于光伏热场领
域。受国家宏观政策支持，近年来光伏行业高速发展，作为
光伏晶硅拉制热场的主要耗材，碳纤维保温材料被大量使
用。下游旺盛的市场需求推动碳纤维保温材料市场规模不断
扩大，在原有生产企业增产扩产、叠加市场中陆续有新进入
行业竞争加剧导致销售价格下跌的 者的情况下，碳纤维保温材料市场供给增加，行业竞争加
风险 剧，市场价格整体呈下降趋势。此外，光伏制造商对产品性
能、质量的高要求及较强的议价能力，进一步加剧该领域落
后产能的淘汰进程和价格下行压力。报告期内，黏胶基石墨
软毡的平均销售单价下降 44.69%，PAN 基石墨软毡的平均
销售单价下降 11.20%。若公司未来降本增效未达预期，或
公司产品性能、质量不再被市场认可，公司将无法在市场竞
争中居于领先地位，将对公司的经营业绩产生不利影响。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。