公告日期：2024-12-09

证券代码：874602 证券简称：弘昌新材 主办券商：方正承销保荐
安徽弘昌新材料股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2024 年 5 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议
通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 并经 2024 年 5 月 28 日召
开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，表决结果：同意股数 62，266，086.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

安徽弘昌新材料股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为了保护投资者合法权益，规范安徽弘昌新材料股份有限公司（以
下简 称“公司”)信息披露行为，加强信息披露事务管理，正确履行信息披露的义务，确保信息披露的公平性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管 理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称 “《信息披露规则》”）等法律、法规、规范性文件及《安徽弘昌新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。

第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性文件
以及本制度的规定，及时、公平的披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”），并应保证所披露信息的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第三条 公司披露重大信息之前，应当经主办券商审查，不得披露未经主办
券商审查的重大信息。公司在其他媒体披露信息的时间不得早于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的披露时间，不得以新闻发布或者记者问等形式代替公告。

公司信息披露文件采用中文文本，并将披露的信息同时置备于公司住所、全国股转系统，供社会公众查阅。

第四条 公司及其董事、监事、高级管理人员和其他知情人在内幕信息依法
披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得公开或者泄露内幕消息，不得利用该信息进行内幕交易，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。

第五条 公司发生的或者与之有关的事件没有达到《信息披露规则》规定的
披露标准，或者《信息披露规则》没有具体规定，但公司董事会认为该事件对股票价格可能产生较大影响的，公司应当及时披露。

第六条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等，及时披
露可能损害公司利益或者误导投资者的，并且符合以下条件的，可以向推荐主办券商申请暂缓披露，说明暂缓披露的理由和期限：

（一）拟披露的信息尚未泄漏；

（二）有关内幕人士已书面承诺保密；

（三）公司股票的交易未发生异常波动。

第七条 公司拟披露的信息属于国家机密、商业秘密或者全国股份转让系统
公 司认可的其他情形，按法律法规和规范性文件披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司利益的，可以向全国股份转让系统公司申请豁免按《信息披露规则》披露或者履行相关义务。

第二章 信息披露事务管理

第八条 公司由信息披露事务负责人负责信息披露管理事务。

第九条 信息披露事务负责人由公司董事会秘书担任。信息披露事务负责人
空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责并在三个月内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。

第十条 公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文件
的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，配合公司履行信息披露义务。公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性负责，保证及时、公平地披露信息。

公司董事长、总经理、信息披露事务负责人对……
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