公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-002

证券代码：874602 证券简称：弘昌新材 主办券商：方正承销保荐
安徽弘昌新材料股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长肖伯文

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事罗学军因个人原因以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司住所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需求，公司住所拟由“濉溪县濉溪经济开发区二期迎春路

公告编号：2024-002

西侧，山楂路东侧，华润加气站南”搬迁至“安徽省淮北市濉溪县刘桥镇黄庄工业园区西二矿风井南侧 5 米”，具体内容以工商行政管理部门最终登记为准。

上述议案具体内容详见公司2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事兼总经理罗学军先生因个人原因不再担任总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，拟聘任卜宇轩先生为公司总经理，免去卜宇轩先生副总经理职务，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

上述议案具体内容详见公司2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张雷、何大伟、吴泗宗对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-002

因公司住所搬迁拟对《安徽弘昌新材料股份有限公司章程》相关条款进行修改。

上述议案具体内容详见公司2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会决定于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场方式召开公司二〇二
四年第三次临时股东会，审议的具体事项如下：

1.《关于拟变更公司住所的议案》；

2.《关于拟修订<公司章程>的议案》。

上述议案具体内容详见公司2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2……
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