公告日期：2025-01-09

证券代码：874602 证券简称：弘昌新材 主办券商：方正承销保荐
安徽弘昌新材料股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长肖伯文

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事罗学军因个人原因以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2024 年会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及管理需要，经公司与致同会计师事务所（特殊普通合
伙）充分沟通与友好协商，致同会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 年度审计机构。公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计等工作。

上述议案具体内容详见公司 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟变更 2024 年度会计师 事务所公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

基于公司经营发展的需要，拟开展光伏发电业务，公司增加“太阳能光伏 电站的投资、建设及运营；发电并网服务”经营范围（最终以市场监督管理局 登记为准），并相应的修改公司章程。

上述议案具体内容详见公司 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟变更公司经营范围 并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司股东变更合伙人及执行事务合伙人的议案》
1.议案内容：

淮北弘晟投资合伙企业（有限合伙）系公司的股东，根据《淮北弘晟投资 合伙企业（有限合伙）合伙协议》第十一条“新合伙人入伙，经安徽弘昌董事 会及普通合伙人书面同意，并依法签署书面入伙承诺后即可以入伙”约定，经
淮北弘晟投资合伙企业（有限合伙）全体合伙人一致同意，肖阔涛先生因个人 原因退出淮北弘晟投资合伙企业（有限合伙），并不再担任执行事务合伙人。 同意卜宇轩先生作为淮北弘晟投资合伙企业（有限合伙）新普通合伙人，并担 任执行事务合伙人。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事卜宇轩需回避表决；董事长肖伯文、董事 肖孝天与董事卜宇轩为亲属关系，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计 2025 年公司为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

根据生产经营发展的需要，公司全资子公司安徽弘亦新材料有限公司 2025
年度拟向中国银行淮北南区支行贷款 800 万元，为确保以上事项顺利实施，由 公司为安徽弘亦新材料有限公司向银行申请贷款提供连带责任担保，担保额度
不超过 800 万元，期限 1 年。并在有效期限内额度可循环使用。

上述议案具体内容详见公司 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《预计担保的公告》（公告 编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。