公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-006

证券代码：874602 证券简称：弘昌新材 主办券商：方正承销保
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安徽弘昌新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874602 弘昌新材 2025 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更 2024 年会计师事务所的议案》

根据公司业务发展及管理需要，经公司与致同会计师事务所（特殊普通合 伙）充分沟通与友好协商，致同会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 年度审计机构。公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计等工作。

上述议案具体内容详见公司 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟变更 2024 年度会计师 事务所公告》（公告编号：2025-002）。
（二）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

基于公司经营发展的需要，拟开展光伏发电业务，公司增加“太阳能光伏 电站的投资、建设及运营；发电并网服务”经营范围（最终以市场监督管理局 登记为准），并相应的修改公司章程。

上述议案具体内容详见公司 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟变更公司经营范

公告编号：2025-006

围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-003）。
（三）审议《关于修订<安徽弘昌新材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
根据全国中小企业股份转让系统于 2021 年 11 月 12 日发布的《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等文件的相关规 定，董事会拟对《安徽弘昌新材料股份有限公司独立董事工作制度》进行相应 的修改。

上述议案具体内容详见公司 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽弘昌新材料股份有 限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-005）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公……
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