公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-014

证券代码：874602 证券简称：弘昌新材 主办券商：方正承销保荐
安徽弘昌新材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为安徽弘昌新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“弘昌新材”）的独立董事，张雷先生、何大伟先生、吴泗宗先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张雷，男，1972年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，正高级会计师、注册会计师。1992年8月至1998年12月，就职于徐州会计师事务所，任项目经理；1999年1月至2000年8月，就职于徐州大彭会计师事务所，任部门经理；2000年9月至2004年7月，就职于江苏天华大彭会计师事务所，任所长助理；2004年8月至2006年8月，就职于徐州环宇钼业集团有限公司，任副总经理；2006年9月至2009年8月，就职于徐州天裕投资有限公司，任副总经理；2009年9月至2019年1月，就职于江苏天裕能源化工集团有限公司，任副总裁、董事会办公室主任；2019年2月至今任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）徐州分所总经理。2023年3月至今，任弘昌新材独立董事。曾任江苏天裕能源化工集团有限公司董事、江苏天裕能源科技集团有限公司董事、徐州龙固坑口矸石发电有限公司董事、徐州新振昇企业咨询管理有限责任公司执行董事、徐州农村商业银行股份有限公司独立董事、江苏恩华药业股份有限公司独立董事、丰县天润铸管有限

公告编号：2025-014

责任公司董事、重庆冈原科技产业有限公司执行董事兼经理、华洋通信科技股份有限公司独立董事。现兼任徐州市国盛控股集团有限公司董事、徐州市国有资产投资经营集团有限公司董事、江苏威博液压股份有限公司独立董事、维维食品饮料股份有限公司独立董事。

何大伟，男，1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士。1982年7月至1984年11月，担任石油部半导体器件厂助理工程师；1984年12月至2023年12月，担任中国电子科技集团有限公司第十三研究所研究员。现任弘昌新材独立董事。

吴泗宗，男，1952年生，中共党员，硕士研究生学历，同济大学教授、博士生导师，中国市场学会理事会常务理事、上海市市场学会第七届理事会副会长。曾任江西财经大学经济管理系教研室主任、系副主任、系党总支书记；曾任同济大学经济与管理学院经贸系主任、副院长、党委书记。2023年3月至今，任弘昌新材独立董事。现兼任莱蒙国际集团有限公司独立非执行董事、上海世茂股份有限公司独立董事、宁波华宝石节能科技股份有限公司董事、上海冠宗投资管理有限公司执行董事兼总经理、信远瑞和（深圳）基金管理有限公司执行董事兼总经理、上海生命树专修学院有限公司董事兼总经理、中核天华（海南）建设有限公司监事。

独立董事不存在影响独立性、未认真、勤勉、谨慎履行职责的情况。
二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了4次董事会会议、4次股东大会。独立董事张雷先生、何大伟先生、吴泗宗先生会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 ……
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