公告日期：2025-04-29

证券代码：874602 证券简称：弘昌新材 主办券商：方正承销保荐
安徽弘昌新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874602 弘昌新材 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所王栗栗、金佳麒律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范
运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会 的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。（二）审议《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024
年度监事会工作情况。
（三）审议《关于审议公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事根据 2024 年独立董事的工作进展情况进行总结汇报，并编
制独立董事述职报告。

上述议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽弘昌新材料股份
有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-014）。
（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合 公司运营实际，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。

上述议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽弘昌新材料股份 有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《安徽弘昌新材料股份有 限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。
（五）审议《关于审议公司 2024 年度财务决算报告、2025 年度财务预算报告的议案》

为说明公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算情况，公司编制了
2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司根据 2024 年度实际经营状况及利润进行利润分配，公司拟以现有总
股 本为基数,以未分配利润向公司权益分派股权登记日全体在册股东每 10 股
派发 现金股利 4.818032 元（含税），本次分配共派发现金股利 29,999,999.49
元（含税）。本次利润分配预案不送红股，不实施资本公积转增股本。

上述议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽弘昌新材料股份 有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。
（七）审议《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议……
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