公告日期：2025-04-29

证券代码：874602 证券简称：弘昌新材 主办券商：方正承销保荐
安徽弘昌新材料股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长肖伯文

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事罗学军因个人原因以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范
运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会 的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》的规定，公司总经理向全体董事汇报 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事根据 2024 年独立董事的工作进展情况进行总结汇报，并编
制独立董事述职报告。

上述议案具体内容详见公司 2025 年4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽弘昌新材料股份有限 公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合 公司运营实际，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。

上述议案具体内容详见公司 2025 年4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽弘昌新材料股份有限 公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《安徽弘昌新材料股份有限公 司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张雷、何大伟、吴泗宗对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告、2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为说明公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算情况，公司编制了
2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联……
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