公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-028

证券代码：874602 证券简称：弘昌新材 主办券商：方正承销保
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安徽弘昌新材料股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长肖伯文

6.会议列席人员：董事会秘书、全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-028

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，董事会拟提名肖伯文、肖孝天、罗学军、卜宇轩、王锋、邵琮晖为第二届董事会非独立董事候选人，拟提名张雷、何大伟、吴泗宗为公司第二届董事会独立董事候选人。上述提名董事为换届连任，经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之后，组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述提名的董事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张雷、何大伟、吴泗宗对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请由公司董事会于 2025 年 8 月 27 日召集公司 2025 年第二次临时股东大
会，审议本次董事会及第一届监事会第十二次会议审议通过且尚需公司股东大会表决审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-028

三、备查文件
(一)《安徽弘昌新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
（二）《安徽弘昌新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项之独立意见》

安徽弘昌新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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