公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-030
证券代码：874602 证券简称：弘昌新材 主办券商：方正承销保荐
安徽弘昌新材料股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

安徽弘昌新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大
会会议通知于 2025 年 7 月 25 日以电话方式向职工代表发出，于 2025 年 8 月 11
日在公司大会议室召开。本次会议由工会主席杨培女士主持，应到职工代表 30人，出席会议职工代表 30 人。

本次会议的召集、召开及表决符合相关法律、法规规定和有关程序要求。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨培女士担任公司第二届监事会职工代表监事
的议案》
1．议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规
定，全体与会人员经过认真讨论，同意选举杨培女士担任安徽弘昌新材料股份
有限 公司第二届监事会职工代表监事，将与 2025 年第二次临时股东大会选举
产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。杨培为连任，截止本公告
披露日，杨培不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。不存
在《公司法》 中规定的不得担任监事的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-

公告编号：2025-030
031）。
2．议案表决结果：

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3．回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4. 本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

经与会职工代表签字的《安徽弘昌新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽弘昌新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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