查看PDF原文
公告日期：2025-08-12
公告编号：2025-032
证券代码：874602 证券简称：弘昌新材 主办券商：方正承销保荐
安徽弘昌新材料股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十九次会议相关事项之独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《安徽弘昌新材料股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为安徽弘昌新材料股份有限公司（以下简称“公司 ”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的相关资料，就公司第一届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见
我们对提交第一届董事会第十九次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》进行了充分了解和讨论，我们认为各位董事候选人提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。未发现该等候选人有《公司法》《公司章程》和其他规范性文件规定的不宜担任董事的情形，各位董事候选人均具备相应的任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，独立董事人数达到公司董事总数的三分之一，符合相关规定的要求。我们同意提名肖伯文、肖孝天、罗学军、卜宇轩、王锋、邵琮晖为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名张雷、何大伟、吴泗宗为第二届董事会独立董事候选人。同意将该议案及其子议案提交董事会审议，并在董事会审议通过后，将该议案及其子议案提交股东会审议。
二、备查文件
《安徽弘昌新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项之独立意见》
公告编号：2025-032
安徽弘昌新材料股份有限公司独立董事：张雷、何大伟、吴泗宗
2025年8月12日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
