公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-042

证券代码：874602 证券简称：弘昌新材 主办券商：方正承销保荐
安徽弘昌新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员、董事会审计委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 27 日审议并通
过：

选举肖伯文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 37,500,000 股，占公司股本的 60.23%，不是失信联合惩戒对象。
聘任卜宇轩先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 27 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖孝天女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 12,500,000 股，占公司股本的 20.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 27 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖浩先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 27 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任葛伟先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋良芬女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 8 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-042

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 27 日审议并通
过：

选举黎利云女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 8 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）审计委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 27 日审议并通
过：

选举张雷先生为公司董事会审计委员会主任委员，任职期限三年，自 2025 年 8 月
27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举肖伯文先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 8 月 27
日起生效。上述选举人员持有公司股份 37,500,000 股，占公司股本的 60.23%，不是失信联合惩戒对象。

选举何大伟先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 8 月 27
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员、董事会审计委员会候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

公告编号：2025-042

（二）对公司生产、……
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