公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-043

证券代码：874602 证券简称：弘昌新材 主办券商：方正承销保荐
安徽弘昌新材料股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长肖伯文

6.会议列席人员：董事会秘书、全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会设董事长 1 人，拟选举

公告编号：2025-043

肖伯文为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

依据《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》中关于董事会各专门委员会委员及主任委员组成的相关规定，拟定公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员构成如下：

审计委员会委员：张雷、肖伯文、何大伟，主任委员：张雷。

战略委员会委员：肖伯文、张雷、吴泗宗，主任委员：肖伯文。

提名委员会委员：何大伟、肖伯文、吴泗宗，主任委员：何大伟。

薪酬与考核委员会：吴泗宗、张雷、卜宇轩，主任委员：吴泗宗。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟聘任卜宇轩担任公司总经

公告编号：2025-043

理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张雷、何大伟、吴泗宗对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的规定，根据总经理卜宇轩的提名，董事会拟聘任肖浩、肖孝天、王锋担任公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张雷、何大伟、吴泗宗对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟聘任宋良芬为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张雷、何大伟、吴泗宗对本……
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