公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-041

证券代码：874602 证券简称：弘昌新材 主办券商：方正承销保荐
安徽弘昌新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖伯文
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数62,266,086 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-041

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《安徽弘昌新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》《安徽弘昌新材料股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告》《 安徽弘昌新材料股份有限公司董事、监事换届公告》等相关公告。
2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 非独立董事肖伯文 62,266,086 100% 是

1.2 非独立董事肖孝天 62,266,086 100% 是

1.3 非独立董事罗学军 62,266,086 100% 是

1.4 非独立董事卜宇轩 62,266,086 100% 是

1.5 非独立董事王锋 62,266,086 100% 是

1.6 非独立董事邵琮晖 62,266,086 100% 是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.7 独立董事张雷 62,266,086 100% 是

1.8 独立董事何大伟 62,266,086 100% 是

公告编号：2025-041

1.9 独立董事吴泗宗 62,266,086 100% 是

4. 关于选举监事的议案表决结果

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