公告日期：2026-04-22

证券代码：874602 证券简称：弘昌新材 主办券商：方正承销保荐
安徽弘昌新材料股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长肖伯文

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范
运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规，以及《公司章程》的规定，公司总经理向全体董事汇报 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事根据 2025 年独立董事的工作进展情况进行总结汇报，并编制独立董事述职报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司规章制度的规定，将公司在 2026 年度预计发生的关联交易情况予以汇报。
2.回避表决情况：

关联董事肖伯文、肖孝天、卜宇轩回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张雷、何大伟、吴泗宗对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司盈利情况、可供分配利润余额情况及资金流状况，结合公司未来投资和业务发展资金支出计划，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张雷、何大伟、吴泗宗对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬、2026 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《安徽弘昌新材料股份有限公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，并参考公司所处行业及地区的薪酬水平，公司确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况，并制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张雷、何大伟、吴泗宗对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于审议<公司信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

为了保护投资者的合法权益，规范安徽……
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