公告日期：2024-10-09

公告编号：2024-036

证券代码：874603 证券简称：艾科维 主办券商：平安证券
江苏艾科维科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会议事规则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经于公司 2024 年 10 月 9 日第一届董事会第八次会议审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为进一步建立健全江苏艾科维科技股份有限公司董事（非独立董
事）及高级管理人员（以下简称“高级管理人员”）的考核和薪
酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《江苏艾科维科技股份有限公司章
程》（以下简称“公司章程”）等其他有关规定，公司特设立董
事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，
依照公司章程和董事会授权履行职责。

第三条 本议事规则适用于薪酬与考核委员会及本议事规则涉及的有关人
员和内部机构。

公告编号：2024-036

第二章 人员组成

第四条 薪酬与考核委员会成员由三名以上董事组成，独立董事占多数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全
体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，
负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批
准产生。

第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选
可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员
资格，并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。
第三章 职责权限

第八条 薪酬与考核委员会的主要职责包括：

(一) 研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建
议；

(二) 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

第九条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：

(三) 董事、高级管理人员的薪酬；

(四) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获
授权益、行使权益条件成就；

(五) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
(六) 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和公司章
程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应
当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。

第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬政策、计划，须报经董
事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人

公告编号：2024-036

员的薪酬分配方案须报董事会批准。

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