公告日期：2024-10-09

证券代码：874603 证券简称：艾科维 主办券商：平安证券
江苏艾科维科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：淮安孔莲路 1 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 29 日 以书面方式发出

5.会议主持人：叶茂伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<江苏艾科维科技股份有限公司监事会议事规则>的
议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公 司的自身实际情况，公司对《江苏艾科维科技股份有限公司监事会议事规则》 进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则（修订后）》（公告编号：2024- 006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并上市的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等法律、法规及规范性文 件的要求，结合公司的实际情况，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股 票（以下简称“本次发行”）并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市 （以下简称“本次发行上市”），具体方案如下：

1、本次发行股票的种类：本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股）。
2、本次发行股票面值：本次发行股票的每股面值为 1.00 元。

3、本次发行股票的数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超 过 26,666,667 股（含本数）（不考虑公司本次发行的超额配售选择权）。本次 发行完成后，公众股东持股比例不低于公司本次发行后股本总额的 25%。除前 述公开发行的股票外，公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售 选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%， 即不超过 4,000,000 股（含本数）。本次实际发行的股票数量将根据公司的资 金需求、发行时证券市场的具体情况等，由股东大会授权董事会根据法律法规 的规定、证券监管机构的批准情况和市场情况确定。如公司在本次发行上市前 发生送股、资本公积转增股本等除权事项，则拟发行的股份数量将作相应调整。

本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份的情形。

根据融资规模的需要，本次发行可以实施战略配售，将部分股票配售给符合法律法规要求并符合公司发展战略要求的投资者。是否进行战略配售及具体配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会届时根据法律法规要求及市场状况确定。

4、本次发行对象范围：已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。本次发行不存在向原有股东优先发行新股的安排。

5、本次发行定价方式：通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

6、本次发行底价：发行底价以后续的询价或定价结果作为发行底价。

7、本次发行募集资金用途：本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于肟系列高端精细化学品项目。

8、本次发行前滚存利润的分配方案：本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的全体新老股东按其届时各自对公司的持股比例共同享有。

9、本次发行完成后股票在北交所上市的相关安排

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

10、承销方式：余额包销。

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