公告日期：2025-04-18

证券代码：874603 证券简称：艾科维 主办券商：平安证券
江苏艾科维科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：淮安富力万达嘉华酒店会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司第一届监事会各位监事严格遵照《中华人民共和国公司法》
以及公司章程的相关规定，遵守诚信原则，认真履行监事会的监督职责，积极推进监事会决议的实施，保障股东合法权益，不断规范公司治理。就公司监事会
2024 年度的工作情况，公司监事会编制了《江苏艾科维科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司对 2024 年度经营情况及财务状况进行了总结，编制了《江苏艾科维科
技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司对 2025 年度财务状况进行了测算，编制了《江苏艾科维科技股份有限
公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司考虑了自身的长远发展和短期经营发展实际情
况，根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定了 2024 年度利润分配方案，即 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司章程规定，现提议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，并授权公司经营管理层与会计师协商确定具体的聘用条款。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计及确认 2024 年度日常关
联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展实际需要，参考公司以往年度日常关联交易发生情况，结合 2024 年公司业务经营计划，预计公司 2025 年度日常关联交易情况，并确认2024 年度关联交易情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）以及《关于确认公司 2024 年度与关联方交易情况的公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议《关于确认公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 20……
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