公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-070

证券代码：874603 证券简称：艾科维 主办券商：平安证券
江苏艾科维科技股份有限公司

董事会提名委员会议事规则（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司 2025 年 8 月 4 日于第一届董事会第十二次会议审议通过《关于修订
公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后适用的<江苏艾科维科技股份有限公司总经理工作制度>等内部治理制度的议案》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为规范江苏艾科维科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《江苏艾科维科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
等其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事
规则。

第二条 提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标
准和程序进行选择并提出建议等。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三名以上董事组成，独立董事占多数。

公告编号：2025-070

第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。负责
主持委员会工作。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连
任，其中独立董事成员连续任职不得超过 6 年。期间如有成员因辞
任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动
辞去委员会职务。提名委员会成员辞任导致委员会成员低于法定最
低人数，或者独立董事所占比例不符合法律法规或公司章程规定
的，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下
列事项向董事会提出建议：

(一) 提名或者任免董事；

(二) 聘任或者解聘高级管理人员；

(三) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统
业务规则和公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董
事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。

第八条 董事会提名委员会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选
人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，
提名人应当撤销。

第九条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决
定。

第四章 议事规则

第十条 提名委员会为不定期会议，根据需要和成员提议召开。

公告编号：2025-070

第……
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