公告日期：2025-08-05

证券代码：874603 证券简称：艾科维 主办券商：平安证券
江苏艾科维科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司 2025 年 8 月 4 日于第一届董事会第十二次会议审议通过《关于修订<
总经理工作细则>等内部治理制度的议案》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 江苏艾科维科技股份有限公司（以下简称“公司”）为强化董事
会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的
有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》、《江苏艾科维科技股份有限公司章程》（以下简称“公
司章程”）等其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并
制定本工作细则。

第二条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部
审计工作和内部控制。

审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职
责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部
审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完
整的财务报告。

第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构
承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等

日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给
予配合。

第二章 人员组成

第四条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名或以上
成员组成，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2
名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业
人士担任，负责主持委员会工作。

第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任，
其中独立董事成员连续任职不得超过 6 年。期间如有成员因辞任或
者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去
委员会职务。审计委员会成员辞任导致委员会成员低于法定最低人
数，或者独立董事所占比例不符合法律法规或公司章程规定的，
在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。

第三章 职责权限

第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部
审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半
数同意后，提交董事会审议：

(一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告（如有）；

(二) 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

(三) 聘任或者解聘公司财务负责人；

(四) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更
或者重大会计差错更正；

(五) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统
业务规则和公司章程规定的其他事项。

第九条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权及法律法规、部门
规章、规范性文件、业务规则规定的其他职权。

第十条 审计委员会指导内部审计工作的职责须至少包括以下方面：

(一) 审阅公司年度内部审计工作计划；……
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