公告日期：2025-08-05

证券代码：874603 证券简称：艾科维 主办券商：平安证券
江苏艾科维科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：艾科维会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：刘建青

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

结合法律法规和公司实际情况，公司拟不再设置监事会或监事，现任监事及其职务在股东会审议通过之后自然免除，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《江苏艾科维科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-034）。提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等内部治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》等内部治理制度进行修订，修订后的《股东会议事规则》等内部治理制度详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-036）

（3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）

（6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-040）

（7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）

（8）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-042）

（9）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-043）

（10 ）《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度 》（公告编号：2025-044）
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>等内部治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》等内部治理制度进行修订，修订后的《总经理工作细则》等内部治理制度详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：

（1）《总经理工作细则》（公告编号：2025-045）

（2）《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-046）

（3）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-047）

（4）《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-048）

（5）《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-049）

（6）《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-050）

（7）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-051）
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 ……
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