公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-068

证券代码：874603 证券简称：艾科维 主办券商：平安证券
江苏艾科维科技股份有限公司

董事会战略委员会议事规则（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司 2025 年 8 月 4 日于第一届董事会第十二次会议审议通过《关于修订
公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后适用的<江苏艾科维科技股份有限公司总经理工作制度>等内部治理制度的议案》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 江苏艾科维科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司
战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强
决策科学性，提高投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《江苏艾科维科技股
份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等其他有关规定，
公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。

第二条 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并
提出建议等。

第三条 本议事规则适用于战略委员会及本议事规则涉及的有关人员和内
部机构。

公告编号：2025-068

第二章 人员组成

第四条 战略委员会成员由三名以上董事组成，其中应至少包括一名独立
董事。

第五条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条 战略委员会设主任委员（即召集人）一名。主任委员负责召集、
主持委员会工作。

第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连
任。期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，
自其不再担任董事之时自动辞去委员会职务。委员会成员辞任导
致战略委员会成员低于法定最低人数的，在新成员就任前，原成
员仍应当继续履行职责。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限是对公司长期发展战略和重大投资决
策进行研究并提出建议，包括：

（一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二） 对公司章程规定须经董事会批准的重大投资方案进行研
究并提出建议；

（三） 对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产
经营项目进行研究并提出建议；

（四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五） 法律法规规定的其他职责。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

公告编号：2025-068

第四章 议事规则

第十条 战略委员会为不定期会议，根据需要和成员提议召开。

第十一条 战略委员会会议召开前五天须通知全体成员，会议由主任委员主
持，主任委员不能出席时可委托其他一名成员主持。经全体成员
一致同意，可以豁免专门委员……
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